Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme
Taux de satisfaction :
9,5/10
(10 avis)
Formation créée le 05/10/2021. Dernière mise à jour le 13/10/2023.
Version du programme : 1
Programme de la formation
Cette formation a pour objectif d'appréhender les enjeux règlementaires et opérationnels propres à la LCB/FT.
Objectifs de la formation
- Comprendre ce qu'est la LCB/FT
- Maitriser les concepts clés
- Maitriser les principales attentes règlementaires
Profil des bénéficiaires
Pour qui
- Cette formation s’adresse à tout collaborateur ou administrateur en recherche d'une sensibilisation à la LCB/FT.
Prérequis
- Pas de prérequis
Contenu de la formation
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Introduction
- Qu’est-ce que la LCB/FT ?
- Bref historique de la règlementation
- Fondements règlementaires de la LCB/FT
- Acteurs de la supervision en matière de LCB/FT
- Information sur les contrôles de l’ACPR
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Concepts-clés
- Le blanchiment de capitaux
- Le gel des avoirs
- Les personnes politiquement exposées
- Les bénéficiaires effectifs
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Les attentes règlementaires
- Un dispositif avec 5 acteurs clés
- Des collaborateurs régulièrement formés
- Une identification des risques BC/FT et l'application de mesures de vigilance
- Le filtrage du gel des avoirs
- La déclaration des cas de soupçon
- Un dispositif de contrôle permanent et périodique
- Un pilotage dynamique
- Des reporting règlementaires
Équipe pédagogique
La formation sera tenue par un consultant expérimenté, spécialiste des sujets de conformité, des risques et du contrôle interne en assurance
Suivi de l'exécution et évaluation des résultats
- Feuilles de présence
- Questions écrites (Quiz) et orales
- Formulaires d'évaluation de la formation
- Certificat de réalisation de l’action de formation
Ressources techniques et pédagogiques
- Formation assurée par un consultant expert en assurance
- Formation en petit groupe pour favoriser les échanges
- Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
- Documents supports de formation projetés et remis aux stagiaires
- Exposés théoriques
- Illustrations techniques, cas pratiques et retour d'expérience
- Quiz en salle
Qualité et satisfaction
Taux de retour du questionnaire de satisfaction, note moyenne des questionnaires
Taux de satisfaction des apprenants
9,5/10
(10 avis)
Capacité d'accueil
Entre 1 et 30 apprenants
Délai d'accès
2 semaines
Accessibilité
Pour toute situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter au 04 78 66 30 03 ou par mail : referentpsh@actelior.com