Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme

Formation créée le 05/10/2021. Dernière mise à jour le 13/10/2023.
Version du programme : 1
Taux de satisfaction des apprenants
9,5/10 (10 avis)

Type de formation

Formation présentielle

Durée de formation

4 heures

Accessibilité

Oui
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Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme


Cette formation a pour objectif d'appréhender les enjeux règlementaires et opérationnels propres à la LCB/FT.

Objectifs de la formation

  • Comprendre ce qu'est la LCB/FT
  • Maitriser les concepts clés
  • Maitriser les principales attentes règlementaires

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Cette formation s’adresse à tout collaborateur ou administrateur en recherche d'une sensibilisation à la LCB/FT.
Prérequis
  • Pas de prérequis

Contenu de la formation

Introduction
  • Qu’est-ce que la LCB/FT ?
  • Bref historique de la règlementation
  • Fondements règlementaires de la LCB/FT
  • Acteurs de la supervision en matière de LCB/FT
  • Information sur les contrôles de l’ACPR
Concepts-clés
  • Le blanchiment de capitaux
  • Le gel des avoirs
  • Les personnes politiquement exposées
  • Les bénéficiaires effectifs
Les attentes règlementaires
  • Un dispositif avec 5 acteurs clés
  • Des collaborateurs régulièrement formés
  • Une identification des risques BC/FT et l'application de mesures de vigilance
  • Le filtrage du gel des avoirs
  • La déclaration des cas de soupçon
  • Un dispositif de contrôle permanent et périodique
  • Un pilotage dynamique
  • Des reporting règlementaires

Équipe pédagogique

La formation sera tenue par un consultant expérimenté, spécialiste des sujets de conformité, des risques et du contrôle interne en assurance

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Feuilles de présence
  • Questions écrites (Quiz) et orales
  • Formulaires d'évaluation de la formation
  • Certificat de réalisation de l’action de formation

Ressources techniques et pédagogiques

  • Formation assurée par un consultant expert en assurance
  • Formation en petit groupe pour favoriser les échanges
  • Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
  • Documents supports de formation projetés et remis aux stagiaires
  • Exposés théoriques
  • Illustrations techniques, cas pratiques et retour d'expérience
  • Quiz en salle

Qualité et satisfaction

Taux de retour du questionnaire de satisfaction, note moyenne des questionnaires
Taux de satisfaction des apprenants
9,5/10 (10 avis)

Capacité d'accueil

Entre 1 et 30 apprenants

Délai d'accès

2 semaines

Accessibilité

Pour toute situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter au 04 78 66 30 03 ou par mail : referentpsh@actelior.com