Prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT)

Training created on 9/7/26.
Programme version: 1
Satisfaction rate of learners
9,5/10 (10 review)

Type of training

Face-to-face

Training duration

4 hours (0 days)

Accessibility

Yes
€2,550.00 Net of VAT
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Prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT)


Cette formation a pour objectif d'appréhender les enjeux règlementaires et opérationnels propres à la LCB/FT.

Objectives of the training

  • Comprendre ce qu’est le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • Identifier les concepts clés : PEP, bénéficiaire effectif, gel des avoirs, vigilance
  • Reconnaître les situations à risque et appliquer les mesures de vigilance adaptées
  • Connaître les rôles des acteurs internes et les obligations de déclaration

Profile of beneficiaries

For whom
  • Collaborateurs de tous services
  • Administrateurs
  • Fonctions clés (conformité, risques, audit)
  • Toute personne nécessitant une sensibilisation LCB‑FT
Requirements
  • Aucun

Training content

Introduction et fondamentaux de la LCB‑FT
  • Qu’est-ce que la LCB/FT ?
  • Le blanchiment de capitaux
  • Le financement du terrorisme
  • Cadre réglementaire
Concepts clés et obligations de vigilance
  • Gel des avoirs
  • Personnes politiquement exposées (PPE)
  • Bénéficiaire effectif
  • Mesures de vigilance
  • Détection des opérations atypiques et obligations de déclaration
Organisation interne et acteurs du dispositif
  • Rôle des collaborateurs
  • Rôle de la fonction conformité / RCCI / RCSI
  • Rôle des dirigeants et administrateurs
  • Rôle de TRACFIN et articulation avec l’organisme
  • Exemple d’organisation interne
Cas pratiques et situations à risque
  • Analyse de cas concrets issus du secteur assurantiel
  • Exemples appliqués
  • Identification des signaux faibles
  • Bonnes pratiques et réflexes à adopter

Teaching team

Les formateurs sont des consultants expérimentés en assurance

Monitoring of implementation and evaluation of results

  • Feuilles de présence
  • Questions écrites (Quiz) et orales
  • Formulaires d'évaluation de la formation
  • Certificat de réalisation de l’action de formation

Technical and educational resources

  • Formation assurée par un consultant expert en assurance
  • Formation en petit groupe pour favoriser les échanges
  • Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
  • Documents supports de formation projetés et remis aux stagiaires
  • Exposés théoriques
  • Illustrations techniques, cas pratiques et retour d'expérience
  • Quiz en salle

Quality and satisfaction

Taux de retour du questionnaire de satisfaction, note moyenne des questionnaires
Satisfaction rate of learners
9,5/10 (10 review)

Reception capacity

Between 1 and 25 learners

Login delay

2 weeks

Accessibility

Pour toute situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter au 04 78 66 30 03 ou par mail : referentpsh@actelior.com