Prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT)

Formation créée le 07/09/2026.
Version du programme : 1
Taux de satisfaction des apprenants
9,5/10 (10 avis)

Type de formation

Présentiel

Durée de formation

4 heures (0 jour)

Accessibilité

Oui
2 550,00 € Net de TVA
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Prévenir le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT)


Cette formation a pour objectif d'appréhender les enjeux règlementaires et opérationnels propres à la LCB/FT.

Objectifs de la formation

  • Comprendre ce qu’est le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
  • Identifier les concepts clés : PEP, bénéficiaire effectif, gel des avoirs, vigilance
  • Reconnaître les situations à risque et appliquer les mesures de vigilance adaptées
  • Connaître les rôles des acteurs internes et les obligations de déclaration

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Collaborateurs de tous services
  • Administrateurs
  • Fonctions clés (conformité, risques, audit)
  • Toute personne nécessitant une sensibilisation LCB‑FT
Prérequis
  • Aucun

Contenu de la formation

Introduction et fondamentaux de la LCB‑FT
  • Qu’est-ce que la LCB/FT ?
  • Le blanchiment de capitaux
  • Le financement du terrorisme
  • Cadre réglementaire
Concepts clés et obligations de vigilance
  • Gel des avoirs
  • Personnes politiquement exposées (PPE)
  • Bénéficiaire effectif
  • Mesures de vigilance
  • Détection des opérations atypiques et obligations de déclaration
Organisation interne et acteurs du dispositif
  • Rôle des collaborateurs
  • Rôle de la fonction conformité / RCCI / RCSI
  • Rôle des dirigeants et administrateurs
  • Rôle de TRACFIN et articulation avec l’organisme
  • Exemple d’organisation interne
Cas pratiques et situations à risque
  • Analyse de cas concrets issus du secteur assurantiel
  • Exemples appliqués
  • Identification des signaux faibles
  • Bonnes pratiques et réflexes à adopter

Équipe pédagogique

Les formateurs sont des consultants expérimentés en assurance

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Feuilles de présence
  • Questions écrites (Quiz) et orales
  • Formulaires d'évaluation de la formation
  • Certificat de réalisation de l’action de formation

Ressources techniques et pédagogiques

  • Formation assurée par un consultant expert en assurance
  • Formation en petit groupe pour favoriser les échanges
  • Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation
  • Documents supports de formation projetés et remis aux stagiaires
  • Exposés théoriques
  • Illustrations techniques, cas pratiques et retour d'expérience
  • Quiz en salle

Qualité et satisfaction

Taux de retour du questionnaire de satisfaction, note moyenne des questionnaires
Taux de satisfaction des apprenants
9,5/10 (10 avis)

Capacité d'accueil

Entre 1 et 25 apprenants

Délai d'accès

2 semaines

Accessibilité

Pour toute situation de handicap, n’hésitez pas à nous contacter au 04 78 66 30 03 ou par mail : referentpsh@actelior.com